Una lujosa residencia valuada en más de 500 mil dólares, varios vehículos de alta gama y una importante suma de dinero en efectivo fueron secuestrados en el marco de una investigación judicial centrada en Darwin Alarcón Carreño, un ciudadano boliviano señalado como líder de una red familiar dedicada al lavado de activos en Mar del Plata.
La Plata, 06 Jun (Por InfoGEI).-La causa, que suma un nuevo capítulo, apunta a maniobras de blanqueo de capitales mediante la adquisición de propiedades suntuosas, autos de lujo y emprendimientos comerciales. En los últimos días se realizaron 14 allanamientos —doce en distintos barrios marplatenses y dos en Sierra de los Padres— que resultaron en la detención de dos nuevos integrantes del clan Carreño, quien fue arrestado en septiembre del año pasado utilizando una identidad falsa.
Según consigna La Capital, durante los operativos se incautaron automóviles de alta gama, armas, una gran cantidad de documentación, estupefacientes y dinero en efectivo. Además, una mansión quedó bajo custodia judicial al no poder justificarse su adquisición con ingresos legales.
La investigación, que comenzó en 2018 por orden del Juzgado Federal N.º 3 a cargo del juez Santiago Inchausti, se propuso indagar el origen patrimonial de personas que exhibían un nivel de vida muy superior a sus ingresos declarados. La causa avanzó hasta que en julio de 2023 fue elevada a juicio con Romina Julieta Juárez, esposa de Carreño, como principal acusada por lavado de dinero. También fueron procesados otros familiares que, según la Justicia, idearon un sistema para legitimar fondos vinculados al narcotráfico.
En ese momento, Carreño permanecía prófugo, hasta que fue detenido el 18 de septiembre tras un confuso episodio en el que una mujer denunció el secuestro de su pareja. El hombre apareció horas después en Playa Serena, con las manos atadas, y brindó nombres falsos. Finalmente, se descubrió que se trataba de Alarcón Carreño, buscado por la justicia.
Caídas en cadena
Desde su arresto, la causa se profundizó con investigaciones contables y financieras sobre él y su entorno. Las pruebas acumuladas permitieron reconstruir una trama que se remonta a 2011, año desde el cual el clan habría estado operando en Mar del Plata y alrededores, lavando cuantiosas sumas de dinero procedentes de la venta de drogas.
En esa línea, se identificó a tres nuevos sospechosos: dos hermanos y un excuñado de Romina Juárez. Todos figuraban como propietarios de bienes de alto valor que no se correspondían con sus ingresos. Ninguno registraba actividad laboral formal ni tributaria.
Llamativa propiedad
Uno de los casos más llamativos fue el de una propiedad en Sierra de los Padres: una mansión valuada en 550 mil dólares, edificada con materiales costosos y diseño de primer nivel. Aunque estaba registrada a nombre de un familiar, se comprobó que fue la esposa de Carreño quien costeó la mayor parte de la construcción, incluyendo materiales y servicios contratados.
La AFIP detectó que esta mujer, inscripta como monotributista, había declarado ingresos por más de 51 millones de pesos en 2024, una cifra muy por encima del tope permitido. A pesar de afirmar que gestionaba un centro de estética y un local de ropa, las investigaciones revelaron que ambas actividades eran utilizadas como fachada para mover dinero ilícito. Además, percibe asignaciones familiares por sus hijos.
Implicado con AUH
Otro de los implicados, excuñado de Carreño, figura como beneficiario de planes sociales como la AUH, el programa Hogar y el IFE, y no presenta impuestos activos en ARCA. Sin embargo, en su billetera virtual se detectaron movimientos por casi 10 millones de pesos, y posee dos automóviles, una moto y autorización para conducir otros diez vehículos.
En total, se identificaron activos —entre inmuebles y vehículos— por un valor aproximado de 850 mil dólares, cuya adquisición no pudo ser legalmente respaldada. (InfoGEI)Ac